Заблокировали счет по 115-ФЗ? Юристы ТОП-класса с успешным опытом разблокировки в СПБ, МСК и по всей России!

Бесплатный юридический аудит документов на предмет вероятных причин блокировки.

Мы, в отличие от многих других компаний на рынке, предоставляем бесплатный юридический аудит документов. Это значит, что вы можете прислать те документы по тем транзакциям, платежам, договорам, по которым вы предполагаете, что могут быть риски, а мы оценим, какова вероятность, что именно они стали причиной. Мы проанализируем ту информацию, которую у вас есть из переписки с банком (если таковая была), в том числе обстоятельства, предшествовавшие процедуре блокировки.

И постараемся определить сценарий, по которому необходимо работать для того, чтобы счет можно было разблокировать. Возможно, в процессе мы также установим стоп-факторы, которые будут влиять на вероятность разблокировки, и вам, получая определенность, возможно, будет более выгодно решить вопросы о выводе денежных средств даже с потерей, но чтобы не терять время.

Юридические услуги под ключ по вопросу документального сопровождения, досудебных переговоров с банками, ЦБ, комиссией.

Мы предоставляем юридические услуги под ключ по вопросам документального и личного сопровождения досудебных переговоров с банками, ЦБ и Межведомственной комиссией. Порядок разблокировки в данном случае полностью урегулирован законом и включает стадии взаимоотношений с ЦБ и Межведомственной комиссией.

Таким образом, у вас будет возможность представить всю юридическую аргументацию в доказательство того, что решение было принято неверно. При этом нужно обратить внимание на детальность проработки того, что вы хотите предоставить. Обычно при принятии решения по 115-ФЗ банк уже обладает большим массивом информации, которая с точки зрения обработки больших данных не разово, а постоянно подтверждает факторы для блокировки. Поэтому, если такая блокировка уже осуществлена, то, скорее всего, просто сказать, что они перепутали, невозможно.

Вам придется подтвердить спорные транзакции и любые иные действия, которые выглядят нелогично или расходятся с вашей обычной деятельностью. Мы помогаем с составлением юридических документов быстро и индивидуально — несмотря на то, что практически по каждой ситуации у нас уже есть готовые шаблоны, которые созданы в результате успешного решения предыдущих кейсов, мы всегда подходим к делу уникально, вместе с проектной командой юристов, которые специализируются на вопросах разблокировки счета по 115-ФЗ.

Поэтому весь процесс — для того, чтобы вы могли быть абсолютно спокойны и внутренне уверены для принятия решений в дальнейшем бизнесе, — берем на себя мы. Это основное преимущество, которое мы даем, и основной продукт, который мы предоставляем клиентам.

Быстрая подача иска в суд по вопросу разблокировки счета по 115-ФЗ.

В случае если других альтернатив нет, мы помогаем с быстрой подачей иска в суд по вопросу разблокировки счета. У нас есть успешные кейсы по этому поводу и специализированные юристы, которые не только имеют судебный опыт более 16 лет и обладают стажем выигранных дел (более 200 дел), но и которые специализируются на 115-ФЗ, а значит, ежедневно повышают квалификацию с точки зрения судебной практики — как своей, так и практики иных лиц, которые поступают каждый день.

Мы умеем работать с нейросетями, поэтому быстрее получаем точную информацию по тем делам, которые могут быть использованы в качестве прецедентов при поддержке нашей позиции. Мы подаем иск очень быстро, буквально в один-два дня. Таким образом, вы экономите время и нервы, получаете определенную структуру, в том числе можете передать своим контрагентам информацию о том, когда будут определенные платежи, и показать, что вы действительно боретесь с проблемой, а не просто ее создаете и игнорируете.

Проблемы с контрагентами, спорные переговоры и договоры.

Мы помогаем решать проблемы с контрагентами, спорные переговоры и договоры. Часто бывает так, что причиной для блокировки являются ненадежные контрагенты, которые сами находятся в "красной зоне" рисков блокировки, являются фирмами-однодневками или просто транзитными фирмами для того, чтобы осуществлять какие-то действия.

Сейчас в цифровую эпоху эта информация легко предоставляется и имеется в распоряжении как налоговой, так и банков. Таким образом, в случае если вы системно рассчитываетесь с контрагентами, которые находятся в "красной зоне", вы сами попадаете в "красную зону" и автоматически можете быть заблокированы. Поэтому вам придется доказывать, что взаимоотношения с этими контрагентами имеют случайный характер, а не системный, и что вы не являетесь элементом цепочки незаконных действий.

Мы помогаем проанализировать все документы, собрать аналитику и представить ее в понятной форме для того, чтобы обосновать ситуацию, тем самым повышая вероятность разблокировки.

Оптимизация налогообложения.

Часто причиной для блокировки является оптимизация и чрезмерная оптимизация налогообложения, различные незаконные действия, особенно связанные с НДС. Хотя эти вопросы достаточно прозрачны, некоторые юристы до сих пор думают, что их методы оптимизации налогообложения неочевидны, что заставляет раз за разом сталкиваться с подобными проблемами.

Мы помогаем собрать документы в подтверждение того, что вы не умышленно совершали незаконные действия, что это было вызвано, в том числе, действиями ваших консультантов, доказываем, что оптимизация не выходила за пределы допустимого по законодательству, в том числе ссылаясь на судебные прецеденты. Но, естественно, это работает только тогда, когда это действительно так. В случае если вы системно нарушали закон и при этом умышленно, то вероятность сохранения блокировки по 115-ФЗ велика.

Обналичивание средств.

Наиболее популярной причиной, почему блокируют счет, являются проблемы с обналичиванием средств в разных формах: превышение лимитов, "прокачка" денег (когда поступающие средства сразу выводятся в наличные), различия между поступающими деньгами с НДС и переводами на юрлица и ИП, которые работают без НДС.

Мы объясняем и доказываем структуру и причину вывода средств и обналичивания для того, чтобы подтвердить, что это операции, которые относятся к обычной деятельности и не предполагают нарушения законодательства. Понятно, что все истории уникальны. Действительно, существуют кейсы, в которых люди специально обналичивают средства, рассчитывая, что ничего не произойдет.

В этих случаях разблокировка редко возможна. Но если вы просто не учли определенные лимиты или не преследовали цель нарушить закон, то в "серой зоне" возможно доказать, что вы не делали это умышленно — это повышает шанс на разблокировку либо до суда, либо уже в суде.

Проработка вариантов законного использования замороженных средств.

Мы прорабатываем законные варианты использования замороженных средств. В частности, вы можете оплачивать заработную плату, выплаты по исполнительным листам, выплаты по медиационным оговоркам, заверенным нотариально соглашениям (там, где предполагается, что вы должны выплатить определенную сумму), по договорам с нотариальной надписью, по судебным решениям. То есть в данном случае будет возможность перевода определенных денежных средств, и эти законные методы могут быть расширены.

Также вы можете оплачивать заработную плату, выплачивать иные обязательства, которые урегулированы законом. Мы выстраиваем индивидуальную стратегию под ваш конкретный кейс: что вы можете сделать для того, чтобы не совершать незаконных действий, но при этом выводить денежные средства и тратить их без штрафных санкций.

Проблемы с открытием нового счета в связи с 115-ФЗ.

Мы помогаем с проблемами, когда вам отказывают в открытии счета в связи с 115-ФЗ, так как другой счет был закрыт, и вы не урегулировали эти разногласия. Поэтому очень важно, как только у вас возникает проблема с одним счетом, очень внимательно к этому отнестись, потому что в дальнейшем могут возникнуть проблемы с открытием других счетов.

Более того, если вы откроете другую компанию, и там будет совпадать генеральный директор и так далее, есть высокая вероятность, что вы точно так же будете блокированы, в том числе по мотиву совпадения контрагентов и т.д. — поэтому не решить проблему 115-ФЗ и блокировки счета не получится. Если вы не будете этого делать, возможно, вы не сможете в принципе вести бизнес.

Мы помогаем проанализировать эту проблему и в случае, если совершаются подобные действия, помочь в решении вопроса в судебном порядке или досудебном порядке в процессе переговоров. Здесь необходима скрупулезная проработка, потому что по общему правилу решение принимается уже на основании собранной базы данных, которая анализируется многократно. Поэтому, чтобы опровергнуть эту ситуацию, нужно действительно доказать, что те факторы, которые послужили основанием для блокировки, имеют случайный характер.